Cette activité finance le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le biais d'une assistance technique, de l'acquisition d'équipements et de technologies, d'un soutien aux coûts de fonctionnement (y compris les salaires) et de formations.

Les domaines d'intervention de ce soutien sont les suivants : (i) accroître la sensibilisation et la compréhension de l'exposition du pays aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme par la préparation d'une évaluation nationale des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et la diffusion de ses résultats ; (ii) élaborer une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui tiendrait compte des résultats du processus d'évaluation des risques ; (iii) développer les réseaux d'intelligence économique et financière pour détecter les flux financiers illicites, y compris le soutien à la nouvelle cellule nationale de renseignements financiers (CENAREF) et à ses partenaires institutionnels clés, y compris la Banque centrale et d'autres organismes de surveillance ; (iv) renforcer le cadre juridique congolais pour accroître la conformité aux normes internationales en matière de LAB/CFT afin d'améliorer la détection des flux financiers illicites au sein du secteur privé ; (iv) établir un cadre juridique pour la simplification des procédures d'identification des clients en matière de LAB/CFT et aider la Banque centrale du Congo à élaborer une stratégie de prévention de l'utilisation des services financiers informels, et (v) soutenir la création d'un registre des bénéficiaires effectifs au sein du registre des sociétés.